发布日期：2026-06-15 12:47    点击次数：140

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（证券代码：300910，证券简称：瑞丰新材）于2026年6月15日发布公告称，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《对于变更注册本钱、校正〈公司轨则〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司鞭策会审议通过。

注册本钱随利润分配决策实施完成变更

公告融会，瑞丰新材这次注册本钱变更是基于2025年度利润分配决策的实施。公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年4月10日召开的2025年年度鞭策会，均审议通过了《对于的议案》。

凭证该利润分配预案，公司以2025年度权益分拨股权登记日股份数目扣减公司回购专户抓有的股份数目5，578，613股后为基数，向整体鞭策每10股派发现款股利15元（含税），不送红股，同期以本钱公积每10股转增3股。

最终，凭证中国结算深圳分公司证实的权益分拨实施效果，本次实质转增股数为87，106，999股。转增完成后，公司股本由295，935，278股增多至383，042，277股，注册本钱相应由东说念主民币295，935，278元变更为东说念主民币383，042，277元。

公司轨则多条件校正强化公司贬责

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为适应公司注册本钱变更及进一步完善公司贬责结构，瑞丰新材拟对《公司轨则》部分条件进行校正。校正内容主要触及注册本钱、股份总额、鞭策权利搜集、董事及高档料理东说念主员任职履历与义务等多个方面。

序号

校正前

校正后

1

第六条公司注册本钱为东说念主民币295，935，278元。

第六条公司注册本钱为东说念主民币383，042，277元。

2

第二十一条公司股份一说念为凡俗股，打算295，935，278股。

第二十一条公司股份一说念为凡俗股，打算383，042，277股。

3

第八十三条……公司董事会、独处董事、抓有百分之一以上有表决权股份的鞭策粗略依照法律、行政律例粗略中国证监会的轨则成立的投资者保护机构不错公开搜集鞭策投票权。搜集鞭策投票权应当向被搜集东说念主充分显露具体投票意向等信息。回绝以有偿粗略变相有偿的神志搜集鞭策投票权。除法定条件外，公司不得对搜集投票权提议最低抓股比例适度。

第八十三条……公司董事会、独处董事、抓有百分之一以上有表决权股份的鞭策粗略依照法律、行政律例粗略中国证监会的轨则成立的投资者保护机构不错向公司鞭策公开苦求寄予其代为出席鞭策会并代为愚弄提案权、表决权等鞭策权利。除法律律例另有轨则外，公司及鞭策会召集东说念主不得对搜集东说念主竖立条件。鞭策权利搜集应当选择无偿的神志进行，并向被搜集东说念主充分显露鞭策作出授权寄予所必需的信息。不得以有偿粗略变相有偿的神志搜集鞭策权利。除法定条件外，2026美加墨世界杯中国官网入口公司不得对搜集投票权提议最低抓股比例适度。

4

第九十九条公司董事为当然东说念主，有下列情形之一的，弗成担任公司的董事：…………章轨则的其他内容。该选举、请托粗略聘用无效。董事在职职时期出现本条情形的，公司根除其职务。(七)法律、行政律例粗略部门规违背本条文矩选举、请托董事的，

第九十九条公司董事为当然东说念主，有下列情形之一的，弗成担任公司的董事：…………不恰当担任上市公司董事、高档料理东说念主员等，期限尚未届满；章轨则的其他内容。选东说念主是否相宜任职履历进行审核。公司在显露董事候选情面况时，应当同步显露董事会提名委员会的审核办法。该选举、请托粗略聘用无效。董事在职职时期出现本条情形的，应当立即住手履职，董事会明察粗略应当明察该事实发生后应当立即按轨则根除其职务。任职履历进行评估，发现不相宜任职履历的，实时向董事会提议罢职的建议。(七)被证券交往所公开认定为(八)法律、行政律例粗略部门规董事会提名委员会应当对董事候违背本条文矩选举、请托董事的，董事会提名委员会应当对董事的

5

第一百〇一条董事应当遵从法律、行政律例和本轨则，对公司负有诚挚义务，应当选择门径幸免本身利益与公司利益曲折，不得利用权力牟取不梗直利益。……董事、高档料理东说念主员的嫡支属，董事、高档料理东说念主员粗略其嫡支属径直粗略辗转适度的企业，以及与董事、高档料理东说念主员有其他关联关系的关联东说念主，与公司刚毅左券粗略进行交往，适用本条第二款第(四)项轨则。

第一百〇一条董事应当遵从法律、行政律例和本轨则，对公司负有诚挚义务，应当选择门径幸免本身利益与公司利益曲折，不得利用权力牟取不梗直利益。……董事、高档料理东说念主员的嫡支属，董事、高档料理东说念主员粗略其嫡支属径直粗略辗转适度的企业，以及与董事、高档料理东说念主员有其他关联关系的关联东说念主，与公司刚毅左券粗略进行交往，适用本条第二款第(四)项轨则。董事利用职务便利为我方粗略他东说念主谋取属于公司的生意契机，自营粗略为他东说念主目标与其任职公司同类业务的，开云的世界杯中国登录网址应当向董事会粗略鞭策会敷陈，充分阐扬原因、退守本身利益与公司利益曲折的门径、对公司的影响等，并赐与显露。公司按照公司轨则轨则的阵势审议。

6

第一百〇五条公司确立董事离职料理轨制，明确对未实验收场的公开承诺以过火他未尽事宜追责追偿的保险门径。董事辞任胜仗粗略任期届满，应向董事会办妥总共布置手续，其对公司和鞭策承担的诚挚义务，在职期收场后的1年之内仍然有用，并失诚然根除。其对公司生意奥妙、本事奥妙和其他内幕信息的覆盖义务在其任职收场后仍然有用，直至该奥妙成为公开信息。其他义务的抓续时期应当凭证公说念的原则服气，视事件发生与离任之间时期吵嘴，以及与公司的关系在何种情况和条件下收场而定。董事在职职时期因奉行职务而同意担的职守，不因离任而免除粗略散伙。

第一百〇五条公司确立董事离职料理轨制，明确对未实验收场的公开承诺以过火他未尽事宜追责追偿的保险门径。董事辞任胜仗粗略任期届满，应向董事会办妥总共布置手续，其对公司和鞭策承担的诚挚义务，在职期收场后的1年之内仍然有用，并失诚然根除。其对公司生意奥妙、本事奥妙和其他内幕信息的覆盖义务在其任职收场后仍然有用，直至该奥妙成为公开信息。其他义务的抓续时期应当凭证公说念的原则服气，视事件发生与离任之间时期吵嘴，以及与公司的关系在何种情况和条件下收场而定。董事在职职时期因奉行职务而同意担的职守，不因离任而免除粗略散伙。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未实验收场的承诺，是否涉嫌犯法违法手脚等进行审查。

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第一百三十九条提名委员会认真拟定董事、高档料理东说念主员的弃取尺度和阵势，对董事、高档料理东说念主员东说念主选过火任职履历进行彩选、审核，并就下列事项向董事会提议建议：……

第一百三十九条提名委员会认真拟定董事、高档料理东说念主员的弃取尺度和阵势，充分接头董事会的东说念主员组成、专科结构等身分。对董事、高档料理东说念主员东说念主选过火任职履历进行彩选、审核，并就下列事项向董事会提议建议：……

8

第一百四十二条本轨则对于不得担任董事的情形、离职料理轨制的轨则，同期适用于高档料理东说念主员。本轨则对于董事的诚挚义务和对于费力义务的轨则，同期适用于高档料理东说念主员。

第一百四十二条本轨则对于不得担任董事的情形、离职料理轨制的轨则，同期适用于高档料理东说念主员。高档料理东说念主员在职职时期出现不得担任高档料理东说念主员的情形的，应当立即住手履职并辞辞职务；高档料理东说念主员未提议辞职的，董事会明察粗略应当明察该事实发生后应当立即按轨则根除其职务。董事会提名委员会应当对高档料理东说念主员的任职履历进行评估，发现不相宜任职履历的，实时向董事会提议解聘建议。本轨则对于董事的诚挚义务和对于费力义务的轨则，同期适用于高档料理东说念主员。

这次《公司轨则》校正，除了因注册本钱变更而对第六条、第二十一条进行相应调度外，还要点对第八十三条对于鞭策权利搜集的表述进行了细化和完善，明确了搜集东说念主不错代为愚弄提案权、表决权等鞭策权利，并强调了鞭策权利搜集的无偿性及信息显露要求。

在董事及高档料理东说念主员料理方面，校正后的条件进一步明确了董事、高档料理东说念主员任职履历的负面情形，强化了董事会提名委员会在董事、高档料理东说念主员东说念主选任职履历审核与评估中的作用，要求其对候选东说念主是否相宜任职履历进行审核并同步显露审核办法，发现不相宜任职履历时实时提议罢职或解聘建议。同期，新增了董事利用职务便利谋取公司生意契机时的敷陈与显露义务，以及公司对离职董事未尽义务、未实验收场承诺及涉嫌犯法违法手脚的审查职守。

后续安排

瑞丰新材示意，本次《对于变更注册本钱、校正〈公司轨则〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司鞭策会并经出席鞭策会的鞭策所抓表决权的三分之二以上审议通过。公司董事会拟提请鞭策会授权董事会指定专东说念把持理联系的备案登记手续等具体事项，并授权董事会过火指定办理东说念主员在办理联系审批、备案登记手续进程中，可按照工商登记机关或其他政府联系部门提议的审批办法或要求开云的世界杯中国登录网址，对本次校正公司轨则等事项进行相应调度。本次变更具体内容最终以工商登记为准。